Acusa Autónoma a UIF y HSBC de desacato


Acusa Autónoma a UIF y HSBC de desacato – Independiente de
Pachuca.- La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) acusó al titular de la unidad de inteligencia financiera (UIF) Santiago Nieto y al Banco HSBC, de desacato, al incumplir la resolución de los magistrados del segundo tribunal colegiado del vigésimo segundo circuito, de levantar el bloqueo de seis cuentas de la institución educativa.


UAEH acusa de desacato a la UIF, “Hay suspensión …
UAEH acusa de desacato a la UIF, “Hay suspensión definitiva para bloqueo de cuentas”, afirman. 13 junio, 2019 La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH) aseveró que el pasado 04 de junio, el Juez Segundo de Distrito del estado de Hidalgo, concedió la suspensión definitiva al bloqueo de sus cuentas bancarias, por lo que acusó …


Login – sro.uif.gob.ar
Sistema de Reporte de Operaciones v5.4.0 Novedades. Inicio de Sesión CUIT: * Password: * Olvidé mi contraseña Sistema de Reporte de Operaciones v5.4.0 Novedades. Inicio de Sesión CUIT: * Password: * Olvidé mi contraseña …


Unidad de Inteligencia Financiera descongela 144 cuentas …
Esta noche Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informó que las cuentas de la Universidad Autónoma del Estado de Hidaldo fueron desbloqueadas.. El organismo de Hacienda congeló las cuentas por una investigación que realiza tras detectar transferencias irregulares en el extranjero, por la que presume …


Denuncian a titulares macristas de la UIF por complicidad …
Mariano Federici y María Eugenia Talerico. En otro caso que involucraba lavado de dinero de narcotraficantes colombianos y argentinos, a través también del HSBC, la UIF «nunca presentó cargos contra el Banco HSBC como posible vehículo del dinero de origen delictivo» del narco conocido como Corvo Dolcet, «ni tampoco se ordenó la apertura de un expediente administrativo para analizar la …


PDF ANEXO SOLICITUD DE INFORMACIÓN UIFHSBC Argentina
respecto de quien abone la póliza, ya sea tomador o asegurado, conforme lo dispuesto en los arts. 14, 15 y 24 de la Resolución UIF N° 202/2015 y Resolución UIF N° 104/2016. 4) Anulación de la póliza: Cuando, como consecuencia de solicitudes de anulación de pólizas que generen


EE.UU. acusa al banco HSBC de contribuir al lavado de
EE.UU. acusa al banco HSBC de contribuir al lavado de dinero iraní y del narco mexicano … El Senado estadounidense acusó al banco HSBC, uno de los más grandes del mundo, de manejar dinero …


Escándalo en la UIF: la relación entre sus titulares, el …
Entre los supuestos “despedidos militantes” se destaca la cesantía de María Celeste Schiaffino, directora de Asuntos Jurídicos de la UIF, quien se desempeñaba hace más de doce años en el organismo creado en 2001, y había firmado como apoderada de la unidad dictámenes en causas vinculadas contras el banco HSBC y Clarín, entre otras firmas.


HSBC – iBanca
HSBC +598 2915 1010 lunes a viernes de 9 a 20hs. Acceso a iBanca. Validar Validando acceso; Olvidé mi contraseña; Validar Validando acceso; Use el teclado virtual si no est …


UIF multó con $ 5,4 millones al banco HSBC por no reportar …
UIF multó con $ 5,4 millones al banco HSBC por no reportar operaciones sospechosas de lavado. La sanción alcanza tanto a la entidad como al director responsable de antilavado.